Ted DiBiase Jr. accusé d’un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique et de commettre un vol concernant des programmes recevant des fonds fédéraux
Ted DiBiase Jr. a été accusé d’un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique et de commettre un vol concernant des programmes recevant des fonds fédéraux, six chefs de fraude électronique, deux chefs de vol concernant des programmes recevant des fonds fédéraux, et quatre chefs de blanchiment d’argent.
Des détails supplémentaires sur les charges de l’acte d’accusation
Pwinsider a partagé des détails supplémentaires sur les charges de l’acte d’accusation, qui n’a pas été scellé hier. Selon l’acte d’accusation, DiBiase Jr. a frauduleusement obtenu des fonds fédéraux du programme d’aide alimentaire d’urgence (TEFAP) et des programmes d’assistance temporaire aux familles nécessiteuses (TANF) avec ses co-conspirateurs John Davis, Christi Webb, Nancy New et d’autres.
DiBiase Jr. aurait utilisé deux sociétés, Priceless Ventures LLC et Familiae Orientem LLC, pour obtenir de l’argent d’au moins cinq “contrats fictifs” qui ont été utilisés pour piller les fonds du TEFAP, du TANF, du département des ressources humaines du Mississippi et d’autres programmes fédéraux.
DiBiase Jr. se trouve également être le gérant et propriétaire de Priceless Ventures LLC et détient 99% de Familiae Orientem LLC. Les allégations affirment en outre que DiBiase Jr. “sciemment et volontairement, c’est-à-dire avec l’intention de promouvoir les objets du complot, conspiré et convenu” de commettre une fraude électronique et de voler des projets recevant des fonds fédéraux à partir de 2019 et se poursuivant “dans ou autour” 2019 et les contrats leur ont été attribués dans le but de fournir des services sociaux, même s’il était connu que « les bénéficiaires n’étaient pas qualifiés pour fournir des services sociaux et/ou ne les fourniraient pas ».
DiBiase Jr. aurait reçu ses paiements en totalité ou “presque plein” indépendamment du fait que des travaux aient été exécutés, et “sachant qu’aucun travail ne serait probablement jamais effectué.”
DiBiase Jr. aurait utilisé de manière inappropriée les fonds de bien-être pour un acompte sur une maison, y compris l’achat d’un bateau et d’un véhicule entre autres, et que les anciens de la WWE n’ont jamais donné suite à ce pour quoi il avait été initialement engagé.
Les prétendus contrats fictifs
- 15 mai 2018 : Le Family Resource Center of North Mississippi Inc., qui a reçu des fonds fédéraux par le biais du MDHS, a conclu un contrat fictif avec DiBiase via Priceless LLC pour 500 000 $ pour des services de sensibilisation du leadership. Le contrat prévoyait deux paiements totalisant ce montant.
- À peu près au même moment, le Mississippi Community Education Center a conclu un deuxième contrat fictif avec Priceless pour un paiement supplémentaire de 500 000 $ effectué, et DiBiase a déposé 1 020 833,33 $ sur un compte bancaire pour Priceless LLC le 17 mai.
- 22 mai 2018 : La FRC a conclu un autre contrat fictif avec Priceless LLC pour 497 987 $ afin “prétendument évaluer le besoin d’aide alimentaire d’urgence.”
- 26 juin 2018 : La FRC a conclu un contrat fictif avec DiBiase pour 1 million de dollars, “soi-disant pour créer le programme RISE pour répondre aux besoins des jeunes du centre-ville.”
- 1er octobre 2018 : Priceless LLC signe un accord de 250 000 $ “pour la prestation de services” pour le MCEC.
Le transfert de fonds
L’accusation de fraude électronique concerne le transfert de fonds de DiBiase Jr. du compte de Familiae LLC à celui de K&T Management, une autre société qu’il possédait, ainsi que 401 304,37 $ en argent transféré pour acheter une propriété. Le gouvernement demande actuellement la confiscation de cette propriété à Madison, dans le Mississippi, ainsi que de tous les fonds que DiBiase Jr. a reçus et dont il a profité en relation avec les crimes présumés dans lesquels il a été impliqué.
La peine encourue
S’il est reconnu coupable, DiBiase Jr. encourt une peine maximale de cinq ans de prison pour le chef de complot, une peine maximale de 20 ans de prison pour chaque chef de fraude électronique et une peine maximale de 10 ans de prison pour chaque chef de vol concernant programmes recevant des fonds fédéraux et pour chaque chef d’accusation de blanchiment d’argent.
Testé positif pour la drogue
Selon les procureurs lors de l’audience, DiBiase Jr. a été testé positif à l’Adderall et à la marijuana le matin de son arrestation.
Son avocat a cité que DiBiase Jr. avait utilisé de l’huile de chanvre et pris un bonbon au CBD, et qu’il avait reçu un diagnostic de TDAH, raison de l’utilisation d’Adderall. Cependant, l’avocat a admis que son client n’avait pas d’ordonnance en cours et qu’il avait utilisé les médicaments d’ordonnance de son frère.
Prochaine date d’audience
La prochaine date d’audience de DiBiase Jr. est le 19 juin à Jackson, Mississippi.
Source : https://www.ewrestlingnews.com/news/update-on-indictment-against-ted-dibiase-jr-tested-positive-for-drugs.